Юридическое лицо может быть зарегистрировано только при наличии юридического адреса или гарантийного письма о предоставлении офисных помещений или почтовых и секретарских услуг. В двух последних случаях перед подачей документов на регистрацию рекомендуется проверить, не указан ли офис в качестве адреса массовой регистрации.

Инструкция как проверить адрес на массовую регистрацию онлайн через сайт ФНС

1. Зайдите в специальный раздел сайта налоговой службы — https://service. nalog. ru/addrfind. do.
2. Укажите элементы поиска адреса (регион, район, город, населенный пункт, номер или адрес улицы). Заполнять нужно не все поля, а только те, которые имеют непосредственное отношение к искомому адресу.
3. Введите цифры, указанные на картинке, и нажмите кнопку «Поиск». Это защита от роботов. Если вы отправляете опрос на сайте, дополнительная регистрация не требуется.
4. Результаты будут отображены на той же странице. Если адрес не является адресом партии, будет выведено сообщение «Не найдено информации, соответствующей критериям поиска». В противном случае сервис отображает количество юридических лиц, зарегистрированных по введенному адресу, в виде таблицы.

Наглядный скриншот:.

Массовая регистрация — что это

Предоставление офисных помещений — это уже сложившийся бизнес. Особенно прибыльным он может быть, если заключать договоры на почтовое и секретарское обслуживание с различными юридическими лицами, чтобы фиктивно сдавать помещения в аренду.

На самом деле такие договоры не противоречат закону. Это означает, что арендодатель сдает помещение арендатору и одновременно предоставляет услугу по обработке входящей почты от имени арендатора.

Действительно, юридический адрес в большинстве случаев требуется только для переписки юридического лица с налоговыми и другими государственными органами. Это означает, что юридическое лицо может вести свою деятельность в другом регионе, поэтому само здание изначально не требуется.

Это привело к появлению мест массовой регистрации, когда на небольшой территории регистрируются десятки юридических лиц.

Чтобы предотвратить массовую регистрацию, субъекты федерации ввели ограничения на количество юридических адресов на единицу физического адреса с помощью местных нормативных актов. Это означает, что каждый компонент устанавливает свой собственный лимит, обычно от 5 до 10.

При превышении этих значений адрес заносится в черный список сайта массовой регистрации. Предоставление адреса из этого каталога означает отказ в регистрации юридического лица.

Когда адрес будет считаться массовым?

Если на юридическое лицо зарегистрировано более 10.

Можно ли использовать массовый адрес при регистрации?

Да, вы можете. Самое главное — иметь всю необходимую документацию (копии свидетельств о праве собственности, гарантийные обязательства). По сути, это означает подтверждение владельцем договорных отношений с будущей организацией.

Какие есть преимущства у массового адреса?

Главное — только ее цена. Предприниматели заплатят в разы меньше, чем за само помещение.

Какие есть недостатки и опасности у массового адреса?

У организаций могут возникнуть проблемы с открытием расчетных счетов. Они не смогут получать документы по почте. Участие в конкурсах и полноценное сотрудничество с государственными предприятиями невозможно. Возможны неизвестные проверки со стороны Федеральной налоговой службы, а в некоторых случаях и блокировка счетов. Главное — необходимо понять причины растущего интереса налоговых органов к таким адресам. Изначально их база создавалась для того, чтобы бороться с ними когда-нибудь в будущем.

Особенности проверки

Сервис электронной проверки юридического администрирования предоставляется официальным сайтом Федеральной налоговой службы и доступен через Специальные сервисы.

Обратите внимание, что после ввода всех необходимых данных сайт попросит вас ввести капчу — набор цифр, которые появляются на изображении. После их ввода можно нажать на кнопку «Поиск».

Данный сервис отображает общее количество юридических лиц, ранее внесенных в реестр по адресу, введенному на экране. Например, «Всего записей в реестре: 6681, найдено регистраций: 2, подано записей: 2». Сервис также позволяет выгрузить полный список найденных записей в формате Excel.

Как проверить адрес на массовую регистрацию

Адрес — это когда в одном месте зарегистрировано много юридических лиц. Если организация зарегистрирована по такому адресу, могут возникнуть проблемы — как с самой организацией, так и с ее контрагентами.

Что говорит закон

В законе о регистрации предприятий такого понятия нет. Оно появилось в Приказе ФНС № САЭ-3-09/911@ от 29 декабря 2006 года, в котором говорится, что данный приказ не называет точных критериев массового адреса, а определяет их региональная ФНС. Как правило, достаточно пяти-десяти организаций.

Бизнес-центры и офисные здания обычно исключаются из списка, но опять же, все на усмотрение местной инспекции.

Как появляются массовые адреса

Наличие юридического адреса, по которому находится исполнительный орган (директор, руководитель), является обязательным требованием к юридическому лицу. Он регистрируется в едином государственном реестре юридических лиц и предполагает наличие места, куда налоговые органы направляют корреспонденцию и инспекторов при проведении точечных проверок.

Предприятиям не всегда нужен еще один полноценный офис — особенно если вся деятельность ведется онлайн в промышленных зонах или дома. Тогда организация арендует помещение или другой офис, чтобы было где жить и не переплачивать. Владельцы могут сдавать помещения или офисы различным юридическим лицам. Это большой марш-бросок для дистрибуции.

Другой вариант — одна компания арендует только один адрес по почтово-офисной конвенции, а владелец заключает подобные договоры с разными другими организациями.

В чем опасность

Налоговые органы не любят большие адреса, так как по ним иногда располагаются компании. Для борьбы с ними в первую очередь ведется информационный еженедельный список. Если вы откроете свое дело и выберете адрес, включенный в такой справочник, вам могут отказать в государственной регистрации.

Налоговая инспекция направит существующей организации, чей адрес был признан массовым, уведомление с просьбой указать правильный адрес. Это делается в течение 30 дней. Агентство должно подтвердить чистоту в письменном виде — договор аренды, свидетельство о праве собственности, документы от владельца или срочная смена адреса. В противном случае компания будет зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц, информация о ней будет недостоверной, а через полгода ее вообще исключат из реестра.

Регистрация не по адресу также может создать проблемы для контрагентов. Налоговые органы подозревают партнеров в неправомерном получении выгоды и контролируют все сделки.

Банки также с подозрением относятся к тому, откуда собираются средства на юридические лица, поэтому государственные органы могут отказать в открытии расчетного счета.

Эльба на 30 дней в подарок

Бесплатная оценка всех возможностей электронной системы учета

Попробуйте бесплатно!

Как проверить адрес

Специальный сервис «прозрачный бизнес» позволяет идентифицировать себя и своих контрагентов на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого достаточно выбрать тему и ввести интересующий вас адрес. Если все в порядке, вы увидите надпись «По заданным критериям поиска ничего не найдено». Если нет — будет показано количество зарегистрированных юридических лиц.Чтобы просмотреть более детальную информацию — название организаций, вид деятельности, ИНН — кликните по нужной строке:Карточку каждой организации можно развернуть для ознакомления с полными данными.

Сервис contur. focus помогает детально идентифицировать контрагентов. Его удобство заключается в том, что вся важная информация отображается на одном экране. Это значит, что вы можете найти и ввести НДС, адрес или фамилию руководителя компании.

Статьи действительны на 26. 05. 2022.

Проверить адрес массовой регистрации онлайн бесплатно

Российское законодательство не предусматривает понятия массовой регистрации или юридического контроля бизнеса. Закон № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года предусматривает только головной офис организации, который определяется по месту государственной регистрации. Однако в целях борьбы с нарушениями законодательства о налогах и сборах налоговая служба разработала концепцию «массового бюро». Это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц: согласно приказу ФНС РФ от 29 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/911@ «О предоставлении информации», в перечень массовых адресов включены адреса, по которым зарегистрировано более пяти компаний. При этом управление ФНС по каждому субъекту федерации индивидуально определяет минимальное количество организаций, которые должны находиться по одному адресу с местом нахождения, чтобы получить статус массового управления. Налоговая служба заносит все эти адреса в специальную базу данных и при регистрации ООО проверяет, является ли юридический адрес (головной офис организации) массовым. Это делается для борьбы с однодневками (предприятиями, созданными без цели ведения нормальной хозяйственной деятельности). С помощью удобного онлайн-сервиса вы можете проверить адреса на наличие или отсутствие массового сектора. Сделать это очень просто — введите данные своего адреса в предложенную форму поиска и введите Captcha (номер изображения). В течение нескольких секунд сервис выдаст вам,

регистрацию ООО по месту жительства учредителя.

Конечно, негативных последствий от выбора большого адреса регистрации при создании ООО может и не быть, но проверить адрес, выбранный в качестве места государственной регистрации, стоит.

Проверить адрес массовой регистрации в eregistrator.ru очень просто!

Полезный материал? Поделитесь ссылкой!

Мы будем благодарны за ваши отзывы об этом документе. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, или у вас есть комментарии или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Ваше мнение очень важно для нас!

Просмотров: 810562

Документация по теме: ‘Процесс оценки данных завершен’:.eRegistrar.ru

• Что нового в Едином государственном реестре юридических лиц с 28 июня 2017 года?

Нюансы проверки адреса на массовость на сайте налоговой

Массовый адрес на сайте налоговой службы содержит информацию о возможных неудобствах для деловых партнеров. Однако в некоторых случаях массовые адреса оказываются совершенно «безобидными». Давайте рассмотрим проблемы, возникающие при использовании массовых адресов.

• Что такое массовый адрес?
• В чем опасность массовых адресов?
• Как проверить адрес для массового листинга
• Последствия.

Что такое адрес регистрации

При создании организации она регистрируется по адресу, который считается ее головным офисом и вносится в Государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, место нахождения юридического лица определяется на уровне населенного пункта. Однако, согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, у этой организации есть две обязанности

• неполучение сообщений, направленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; и
• отсутствие представителя юридического лица по указанному адресу.

Поэтому в ЕГРЮЛ сообщается фактический адрес. Почтовые отправления, направленные в адрес конкретного юридического лица, должны быть получены по этому адресу, и в них должен присутствовать хотя бы один представитель юридического лица, предпочтительно руководство организации.

Сведения в ЕГРЮЛ вносятся на основании учредительных документов. Поэтому адрес для внесения в ЕГРЮЛ должен быть указан. Закон не требует подтверждения родства организации с этим адресом при регистрации, но предусматривает административную (ст. 14.25 КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ) заявителя. За предоставление заведомо ложных сведений.

О том, как внести изменения в ЕГРЮЛ, рассказано в статье.

При составлении учредительного договора в качестве адреса создаваемое юридическое лицо может указать

• Адрес объекта недвижимости. В качестве пожертвования, внесенного в УК компании.
• Адрес арендуемого помещения, в котором располагается весь бизнес или его часть.
• Адрес места жительства или иного имущества учредителя (если налоговые органы по месту регистрации верны списку таких адресов).
• Адрес только для целей регистрации. Это так называемый юридический адрес, по которому организация фактически не располагается. Как правило, на этот адрес также заключается договор аренды, который можно предъявить в ФНС при регистрации компании.

Массово зарегистрированные адреса — это адреса, зарегистрированные 10 или более предприятиями. В этом случае адрес не обязательно должен быть ложным или «резиновым». Например, один адрес может включать

• Бизнес-центры, специально разработанные для размещения офисов малого и среднего бизнеса,
• Земля промышленной компании, которая сдает в аренду часть своих объектов или помещений.

К фиктивным адресам относятся. — Название адреса является деловым адресом.

• Несколько зарегистрированных адресов (с большинством из которых невозможно связаться)
• Не существует,
• Принадлежит недостроенному или разрушенному зданию,
• Принадлежит «закрытому» учреждению; и
• по которым, как известно, владельцу запрещено регистрироваться.

Как правило, данные о таких адресах есть в ФНС.

В чем опасность массового адреса

Регистрация большого количества организаций по одному адресу сама по себе не является уголовным преступлением.

На каком основании зарегистрированные адреса признаются массовыми? На этот вопрос ответили эксперты КонсультантПлюс. Предоставить бесплатный доступ к пробной версии системы и перейти на готовое решение.

Если компания (или ее дочернее предприятие) действительно находится по этому адресу и может общаться, единственное неудобство — налоговые органы будут обращать на это особое внимание. Могут возникнуть вопросы со стороны торговых партнеров, которые собирают данные о своих партнерах и получают информацию о большинстве их зарегистрированных адресов. Если организация может предоставить разумное объяснение, подтвержденное в письменном виде, вопрос можно решить быстро.

Это может быть сложнее, если предприятие (или его представитель) не находится по зарегистрированному адресу. Могут возникнуть следующие проблемы

• Неполучение почты. Почта может быть утеряна или получена с опозданием, что часто приводит к негативным последствиям. Например, организация может не получить сообщения от Федеральной налоговой службы с просьбой дать разъяснения по налоговым расчетам и не предоставить их, что приведет к доначислению налогов, штрафов и пеней. Или же организация не получает своевременное уведомление о рассмотрении материалов налоговой проверки и не может реально представить свои возражения, что может повлиять на исход проверки. Если письмо, отправленное по такому адресу, систематически возвращается, не будучи доставленным адресату, ИФНС может посчитать такой адрес ложным и привлечь заявителя к ответственности, а в случае непредставления подлинного адреса может попытаться ликвидировать организацию. Аналогичные проблемы возникают и при работе с контрагентами. Например, не получена информация о требованиях страхователя, и в этом случае страхователь может подать на организацию в суд.
• Отсутствие по юридическому адресу. Это особенно важно, когда необходимо проверить реальные факты предпринимательской деятельности. Например, для возврата НДС или получения займа. Или при заключении договора с новым контрагентом.

Подробнее о возможности посещения налоговых органов в ходе проверки НДС читайте в статье «Камеральная налоговая проверка» в материале «НДС: сроки и изменения на 2022 год».

О правилах контроля за установками читайте в статье «Проверки: правила последствий».

Как проверить адрес на массовость

Бесплатная крупная адресная проверка доступна на сайте ФНС в разделе «Прозрачный бизнес». [Откройте вкладку «Юридические адреса».

Введите интересующий вас адрес, чтобы увидеть контрагентов и то, как они видят нас. Субъекты Российской Федерации выбираются по предложенному списку, а адреса обрабатываются вручную. [Нажмите кнопку «Поиск».

Информация отображается по количеству юридических лиц, зарегистрированных по данному адресу.

Нажмите на строку, чтобы увидеть, какие компании там зарегистрированы.

Восклицательный знак означает, что у контрагента есть проблемы. Нажмите на этот знак, чтобы узнать, в чем заключается проблема, применительно к карточке контрагента.

Если контрагент зарегистрирован по массовому адресу, какой результат ждет организацию? Ответ вы найдете в КонсультантПлюс. Оформите тестовый доступ к системе и переходите к экспертному ответу. Это бесплатно.

Итоги

Если по адресу зарегистрирована крупная организация, можно проверить официальный сайт налоговой инспекции «Порос» — «Прозрачный бизнес». Это может понадобиться для проверки надежности контрагента.

Зачем и как проверять адреса юридических лиц на массовость

Несмотря на то, что это понятие не имеет законодательного определения, у таких явлений, как «крупные зарегистрированные адреса», есть свои критерии. Существует несколько причин, по которым вам может понадобиться проверить юридический адрес вашего партнера, чтобы избежать проблем.

Регистрация по крупному адресу часто ассоциируется с бизнесом-однодневкой. И у него есть свое описание.

В 2018 году Федеральная налоговая служба зафиксировала значительное сокращение однодневных бизнесов — 7,3%. два года назад они составляли 35,5% от общего числа зарегистрированных предприятий. Эксперты объясняют эту информацию не только введением автоматизированного возмещения НДС, но и поправками в Федеральный закон 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, которые дали налоговым органам больше возможностей для исключения организаций из единого государственного реестра юридических лиц.

В письме ФНС России от 11 февраля 2010 г. № 3-7-07/84 дано следующее определение однодневного бизнеса. «Юридическое лицо, созданное без существенной самостоятельности и без какой-либо цели». Как правило, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, не представляют налоговые декларации и зарегистрированы по адресу массовой регистрации или иному адресу регистрации.

Компании с недостоверными данными в Государственном реестре юридических лиц рассматриваются налоговыми органами как опасные торговые партнеры. Такая отметка появляется, если руководитель компании подал в налоговую инспекцию заявление о недостоверности данных или если в ходе проверки Федеральной налоговой службы были выявлены недостоверные данные о руководстве, участниках компании и их компаниях. Глава.

Критерии массовости адреса

Приказ ФНС России от 11 февраля 2016 г. № 1; ММВ-7-14/72@ предусматривает, что для признания адреса массовым достаточно того, что по одному адресу зарегистрировано пять организаций. Если такой факт будет установлен налоговыми органами, то избежать проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ при первой регистрации или смене адреса юридического лица уже не удастся.

Часто возникает вопрос о том, стоит ли регистрировать ООО или ИП по адресу крупного бизнес-центра. Поскольку по этому адресу располагается множество организаций, он может считаться массовым, и в письме Налоговой службы РФ от 31 января 2014 года N СА-4-14/1645@ содержатся рекомендации, подробно описывающие, как именно следует регистрироваться, чтобы не вызвать подозрений.

Так, в статье 14.2.05.60 письма указано, что в документах, представляемых на государственную регистрацию, при заполнении формы заявления необходимо указывать сведения об адресе, по которому находится юридическое лицо. Это ориентиры адреса объекта: дом (объект недвижимости), здание (например, сооружение), квартира (например, офис).

Если документ не содержит конкретных реквизитов адреса, то этот недостаток не может свидетельствовать о предоставлении документа, отражающего реальный адрес компании.

Таким образом, можно выделить два основных критерия для массовых адресов

1. по одному и тому же адресу зарегистрировано более одного юридического лица. При этом под термином «несколько» может подразумеваться разное количество, в зависимости от субъектов Российской Федерации.

В соответствии с приказом Налогового управления Российской Федерации от 29 декабря 2006 года N САЭ-3-09/911@ каждое управление Налогового управления Российской Федерации по субъектам Российской Федерации издает свои минимальные стандарты. Выберите адрес массовой регистрации. Для этого издаются соответствующие нормативные акты. Например, один и тот же адрес при государственной регистрации заявляется в качестве последнего места регистрации более 10 юридических лиц, более 5 юридических лиц и т.д.

2. отсутствует связь с юридическим лицом, зарегистрированным по тому же адресу. Это свидетельствует о том, что представитель юридического лица не находится по конкретному адресу, а почтовое отправление возвращается с указанием «организация выбыла» или «истек срок хранения» (документ Минфина России) N 03-12-13/75024 от 14 ноября 2017 г., N 03-12-13/ 75027).

Роль банков в процессе борьбы с фирмами-однодневками

Банки также начинают выявлять признаки внутридневной торговли. Некоторые из них предлагают услугу по проверке контрагентов банков-клиентов. Как правило, такие опции представляют собой светофорные сервисы, которые красным предупреждают о наличии подозрительной информации.

Еще одна угроза нависла над предпринимателями и организациями, поскольку банки «подключились» к практике отслеживания фирм-однодневок. Теперь их счета могут быть заблокированы. Для этого достаточно таких причин, как денежные переводы сомнительным деловым партнерам, которые могут быть «обнаружены» на сайтах массового учета.

Риски работы с контрагентом с массовым адресом

Для самого юридического лица использование адреса массовой регистрации может привести к отказу в государственной регистрации или внесению изменений в ЕГРЮЛ в случае смены места нахождения или адреса. Верховный суд в решении от 18.01.23 № 306-КГ17-21112 подтвердил, что налоговые органы могут отказать в регистрации, если в заявлении о регистрации изменений в учредительный документ указан адрес массовой регистрации. По мнению суда, юридический адрес юридического лица имеет большое правовое значение, поскольку фактически определяет место исполнения обязательств, место уплаты налогов, подсудность споров и возможность проведения надлежащей налоговой проверки. Исходя из этого, суд считает, что подача заявления с заведомо ложными сведениями равносильна непредставлению соответствующего документа.

Сделки с контрагентами, зарегистрированными по пакетному адресу, могут быть расценены налоговыми органами как попытка получения необоснованных налоговых преимуществ. Однако сама по себе регистрация контрагента по «массовому» адресу не используется налоговыми органами в качестве самостоятельного основания для признания налоговой выгоды необоснованной.

Данный факт, наряду с другими признаками, такими как отсутствие официального сайта страхователя, отзывов клиентов, рекламы в СМИ, вывески по месту регистрации страхователя и т.д., является одним из признаков недобросовестности страхователя. Подробнее о признаках недобросовестности контрагента читайте в статье «Нечестная игра: 15 признаков того, что контрагент обманывает».

Если будет установлено, что компания получила несправедливые налоговые преимущества, ей грозят следующие последствия

• Доначисление налогов, пеней и штрафов — за неуплату налогов в соответствии со статьей 122 Федерального налогового кодекса РФ,
• административные штрафы — за серьезные нарушения бухгалтерского учета (ст. 15.11 КоАП РФ),
• уголовная ответственность — за крупную просроченную задолженность (статьи 198 и 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как проверить адрес на массовость

Адрес второй стороны можно узнать на сайте налоговой службы и в сервисе «Прозрачный бизнес». Поиск осуществляется по введенным данным (область, район, город, населенный пункт, номер, дом) и предоставляет информацию о лице, зарегистрированном по данному адресу.

С помощью сервиса «Контур.Фокус» можно также проверить количество компаний, зарегистрированных по адресу страхователя. С помощью этой проверки можно также определить, являются ли директора или учредители компании «крупными». Просто введите адрес в строку поиска сервиса.

Проверить адрес на массовую регистрацию юридических лиц

Адрес массовой регистрации — один из признаков «компании-однодневки» или подозрительной организации. В этой статье мы расскажем, как проверить адреса массовой регистрации юридических лиц и какие риски они несут.

Адрес массовой регистрации

Массовым считается адрес, по которому зарегистрировано несколько юридических лиц.

В 2016 году Федеральная налоговая служба РФ выпустила приказ, согласно которому адреса, по которым зарегистрировано пять и более организаций, могут быть признаны адресами массовой регистрации. Если налоговые органы устанавливают место массовой регистрации юридических лиц, это является основанием для проверки достоверности сведений обо всех организациях, осуществляющих деятельность по данному адресу.

Другим важным критерием массовой регистрации является тот факт, что налоговые органы не могут связаться с несколькими юридическими лицами, зарегистрированными по одному и тому же адресу.

Специальные критерии для адресов массовой регистрации юридических лиц определяются региональными ФНС. Как правило, офисные здания и бизнес-центры не входят в список адресов массовой регистрации.

Опасность адресов массовой регистрации

Налоговые органы с подозрением относятся к юридическим лицам, зарегистрированным по массовым адресам, поскольку, как показывает опыт и наблюдения последних лет, это место обитания «фирм-однодневок».

Поэтому налоговые органы чаще проверяют достоверность сведений в Государственном реестре юридических лиц по таким компаниям. Если проверяющий не находит юридическое лицо по адресу регистрации, он может внести в реестр запись «о недостоверности сведений», запросить обновленную информацию о месте нахождения организации, а впоследствии и вовсе закрыть ее.

Федеральная налоговая служба проверяет, не получали ли юридические лица, признанные впоследствии массовыми, и их деловые партнеры необоснованные налоговые преимущества по адресу регистрации. Если проверяющие докажут, что это так, возникают следующие угрозы

• Начисление дополнительных налогов,
• начисление штрафов и пеней,
• уголовное преследование.

В последние годы банки начали выявлять «фирмы-однодневки». Если служба безопасности обнаруживает подозрительную организацию, то не только все «подозрительные» события будут регистрироваться на массовый адрес, но и может быть заморожен как расчетный счет, так и его контрагент.

Поэтому добропорядочным предпринимателям и организациям важно принять соответствующие меры предосторожности при выборе контрагента, в частности проверить адрес факта массовой регистрации юридических лиц, чтобы в будущем не столкнуться с замораживанием счета или дополнительными ситуациями. Налоговый менеджмент.

Онлайн-сервис «Мой бизнес» позволяет идентифицировать страхователей по их номеру НДС. Помимо массовой проверки адресов, вы можете узнать, в каких судебных процессах участвовали потенциальные партнеры, изучить финансовую отчетность, факты о заблокированных лицах, информацию о замороженных счетах и т. д.

Полученная информация поможет вам принять взвешенное решение о том, стоит ли начинать сотрудничество с данной организацией.

Проверка адреса

Проверить адрес массовой регистрации юридического лица можно на онлайн-сервисе налоговой службы «Прозрачный бизнес».

1. Зайдите на сайт.
2. Выберите «Адреса юридических лиц».
3. Определите тему.
4. Введите интересующий вас адрес.

Проверьте адрес в «Прозрачном бизнесе».

Если проверка покажет, что по одному и тому же адресу зарегистрировано более пяти юридических лиц, необходимо тщательно проверить надежность организации.

Количество юридических лиц, зарегистрированных по адресу

Если налоговые органы обнаруживают недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о юридических лицах, организация помечается как «Прозрачный бизнес».

Примеры флагов за недостоверную информацию

Вам следует избегать сотрудничества с таким партнером до снятия метки.

Если в ходе проверки вашей организации выяснилось, что она работает по адресу массовой регистрации юридических лиц, советуем переехать. Это позволит избежать ненужных оперативных проверок и повысит вероятность сотрудничества с потенциальными деловыми партнерами.

Если юридическое лицо приобрело торговую марку, то обязательно нужно обратиться в налоговую инспекцию и представить необходимые документы для обновления сведений в договоре или ЕГРЮЛ.

Как проверить, массовый адрес или нет?

Воспользуйтесь сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте налоговой инспекции. Он предоставляется бесплатно.

Леонид Яковлев.

Эксперты

ПоделитьсяПоделитьсяПоделиться

Воспользуйтесь сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте налоговой инспекции. Он предоставляется бесплатно.

Леонид Яковлев.

Эксперты

Поделиться

Читатель Андрей спрашивает: Читатель Андрей спрашивает: что это такое? ‘Я собираюсь работать с новым поставщиком. Хочу контролировать его надежность. Если его адрес окажется большим, как мне проверить адрес мессенджера и насколько это опасно?»

Проверить адрес на массовость можно на сайте налоговой службы

Если по одному адресу зарегистрировано более 10 филиалов, он считается массовым. Это не обязательно свидетельствует о злом умысле контрагента. Например, бизнес-центр также является адресом массовой регистрации. Это различные предприятия, расположенные в здании. Однако массовый адрес — это критерий риска для ненадежных партнеров.

Поймите, почему так происходит.

При регистрации в едином государственном реестре юридических лиц компания определяет свой адрес, чтобы с ней мог связаться руководитель и отправить документы.

Обычно компания самостоятельно распоряжается помещением, в котором находятся ее офисы. Таким образом, компания не теряет важные письма, документы от контрагентов, уведомления налоговых и других государственных органов. Однако юридический адрес не обязательно должен совпадать с фактическим местонахождением офиса. Например, можно зарегистрировать бизнес на имя учредителя компании. Но тогда вам, скорее всего, понадобится отдельный участок для компании — ее офисы.

Руководящий состав может быть арендован только для входа в бизнес. По сути, там нет офиса компании или хотя бы ее представителя. Такой адрес обычно предлагается в аренду для нескольких человек. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что в небольших офисах зарегистрировано более 10 компаний, осуществляющих совершенно разные виды деятельности. Такая система часто используется компаниями-однодневками и мошенниками. Никакого фактического офиса не требуется. Просто адрес для регистрации в налоговой инспекции, без намерения получать письма или документы по почте.

Массовый адрес — это повод детально проверить партнеров перед началом сотрудничества.

Проверить адрес партнера для массовой регистрации можно бесплатно в сервисе «Прозрачный бизнес» на сайте налоговой службы. Действуйте следующим образом:

1. перейдите на страницу «Прозрачный бизнес» и выберите блок «Юридический адрес».

2. введите адрес вашего партнера и нажмите кнопку «Поиск».

3. Система проверит этот адрес и выдаст вам результаты: если по одному адресу зарегистрировано более 10 предприятий, проверьте благонадежность ваших партнеров по другим критериям.