Процедура, предусмотренная статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации Незаконная банковская деятельность, начинается при выявлении факта осуществления организацией такой деятельности. Под этим определением понимается отсутствие у юридических лиц необходимой лицензии. Уголовный кодекс достаточно подробно описывает обстоятельства нарушения, в соответствии с положениями незаконная банковская деятельность подпадает под нормы УК РФ.
Владельцы, ведущие незаконную деятельность, могут претендовать на различные статьи Уголовного кодекса РФ. Вместе со статьей 172 УК РФ это статьи 159, 160 и 210 УК РФ, однако. Наказание за совершение преступлений по этим статьям очень суровое. Оно основано на том, что незаконные действия наносят вред как гражданам, так и экономике государства в целом. Очень важно на этапе проведения следственной проверки, если вас обвиняют в преступлении, подпадающем под статью 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, или если уголовное дело переходит в стадию судебного разбирательства, воспользоваться услугами вышестоящего адвоката. Самостоятельная защита от обвинения в суде в этом случае нецелесообразна и порой приводит к негативным результатам.
Что же такое незаконная банковская деятельность ст 172 УК РФ
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02. 12. 1990г. 395-1-ФЗ, для получения права на осуществление банковской деятельности (например, прием наличных денежных средств, открытие счетов юридических и физических лиц, кассовое обслуживание клиентов и другие) требуется лицензия для организаций, оказывающих кредитные услуги.
Лицензии на предоставление кредитных услуг выдаются Банком России после регистрации юридического лица. Учредитель также обязан оплатить 100% официально установленного уставного капитала.
Отсутствие у юридического лица соответствующей лицензии не является основанием для перевода. Ссылаться на закон целесообразно только в том случае, если учреждение, имеющее лицензию на осуществление банковской деятельности, продолжает ее исполнять. Из вышесказанного следует, что предпосылкой для возбуждения уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности является обязательное наличие статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации
Как избежать последствий преследования по ст. 172 УК РФ
Вывод можно сделать, подробно рассмотрев условия наступления юридической ответственности по статье 172 Уголовного кодекса РФ о незаконной банковской деятельности. Иными словами, опровергнуть эти категории несложно. Предоставить доказательства того, что размер ущерба, причиненного незаконной деятельностью организации, недостаточен.
Все это звучит красиво, но на практике следователь в ходе расследования и прокурор в ходе вынесения предварительного решения будут детально изучать каждый шаг противоправного поведения организации. Безусловно, все обнаруженные улики и несоответствия приобщаются к делу в качестве доказательства вины.
Основная задача уполномоченного правозащитника — поиск доказательств категории и выявление недопустимого использования неустановленных событий в ходе уголовного процесса.
Помимо вышеперечисленного, адвокат может помочь реорганизовать или, в идеале, перевести на администратора из криминальной сферы другое уголовное преступление, подпадающее под статью Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание за уголовное преступление.
Спектр деятельности адвоката при защите по делам, возбужденным по ст. 172 УК РФ
Адвокаты, осуществляющие защиту по делам о незаконных банковских операциях, предлагают следующие услуги в рамках общей защиты
К адвокату можно обратиться только за частью вышеперечисленных услуг или за консультацией. Однако защита будет гораздо эффективнее, если правозащитник сопровождает клиента на протяжении всего уголовного преследования (от предъявления обвинения до осуждения или отмены обвинения). В этом случае адвокат имеет полную картину происходящего.
Сколько стоят услуги адвоката по статье 172 Уголовного кодекса РФ?
Размер вознаграждения за услуги адвоката, в том числе эксперта по финансовым вопросам, зависит от
Как воспользоваться помощью адвоката
Адвокат по статье 172. Незаконная банковская деятельность
Самая главная задача адвоката на первом этапе — тщательно изучить материалы дела, учитывая все оттенки и тонкие нюансы, ознакомившись с обвиняемым, свидетелями и показаниями третьих лиц, обратив особое внимание на все, а уж на тонкие нюансы обращая особое внимание. На следующем этапе он вместе с клиентом вырабатывает свою позицию и варианты защиты по делу, чтобы добиться запланированного результата по уголовному делу. Линия защиты, определенная адвокатом в результате принятой клиентом стратегии, может развиваться в разных направлениях: исследование, полное или частичное признание, категорический отказ. На этапе первоначального судебного заседания суд обязан сразу выяснить отношение подзащитного к преступлению, поэтому у него уже должна быть определенная позиция. Какой бы ни была выбранная тактика защиты, основным принципом в работе защитника по уголовным делам является требование исследования и соблюдения материальных и процессуальных норм права, детальное знание всех аспектов и сторон. Подробности дела, всестороннее участие и борьба за интересы клиента.
Регистрация юридических фирм в 2015 году.
Мы не вводим вас в заблуждение относительно наших гарантий победы
Мы действуем строго в соответствии с федеральным законом о «делах
Мы информируем вас о четком алгоритме работы по делу
Хотите получить консультацию?
Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
(1) Осуществление банковской деятельности (банковского дела) без регистрации или без специального разрешения (допуска) в крупном размере — от 100 000 до 300 000 рублей, если этот закон причиняет крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо связан с извлечением дохода, если эта лицензия обязательна. Наказывается штрафом в размере рубля, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы.
принудительными работами на срок до пяти лет, либо наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо штрафом в размере до пяти лет или без такового в размере заработной платы или иного дохода осужденного.
Сопутствующие услуги.
Консультации на тему незаконная банковская деятельность
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность
Трудно переоценить важность стабильности банковской системы Российской Федерации, особенно учитывая современные реалии экономического кризиса. Для обеспечения защиты в статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности. ‘Статья 172. (Банковская деятельность) лицензия на осуществление незаконной банковской деятельности (банковской деятельности) без регистрации или без специального разрешения) Настоящая лицензия …
Причинение ущерба на какую сумму является минимальной при квалификации по ст. 172 УК РФ?
Скажите, какова минимальная сумма ущерба по статье 172? 2,2 миллиона рублей или другая, и на каком основании? Доброе утро! Согласно ст. 172 УК РФ осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (допуска), когда этот закон обязателен, если это причиняет значительный ущерб гражданам, организациям, организациям, …
Приговор Жигулевского городского суда Самарской области по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ
Именем Российской Федерации, г. Жигулёвск 28 августа 2017 года, г. Тольятти А. (Сока Пасо № 63/2099), действующий по соглашению, ответчик Г., …
Хотите получать бесплатные юридические советы от адвоката Анатолия Антонова? Подписывайтесь на Telegram-канал и задавайте свои вопросы в беседе
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Неважно, какой у вас регион!
Мы подготовим процессуальные документы (планы лечения, жалобы, отчеты и т.д.) на вашем материале! Чтобы сделать заказ, просто напишите сообщение в диалоге в правом нижнем углу страницы, Москва +7 (499) 288-34-32, Самара +7 (846) 212-99-71 или Санкт-Петербург +7 (812) 748-22-55. Каждый менеджер доступен в течение 24 часов в сутки для индивидуального подхода и гарантирует гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку!